Главная » В МИРЕ » Поймали на лжи. Американские власти заморозили работу криптобиржи Simex

Поймали на лжи. Американские власти заморозили работу криптобиржи Simex

SEC приостановила торги бумагами инвестиционной платформы Simex, основанной россиянином Денисом Курильчиком. Сервис активно работает на российском рынке, привлекая деньги в краудинвестинг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торговлю ценными бумагами компании Simex (American Retail Group). У американского регулятора возникли вопросы к заявлениям торговой площадки о партнерстве с аккредитованным SEC учреждением по хранению ценных бумаг для работы с крипто-транзакциями и якобы зарегистрированной в комиссии сделки по размещению привилегированных акций. SEC назвала эти заявления ложными, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

В августе компания Simex опубликовала два пресс-релиза, в которых утверждала, что она заключила партнерство с аккредитованным SEC кастодианом для совершения криптовалютных транзакций «в соответствии с регулятивными требованиями SEC», а также что площадка проводит размещение токенов, «официально зарегистрированное согласно требованиям SEC».

В марте SEC опубликовала заявление, в котором признала, что торговые онлайн-платформы стали чрезвычайно популярны среди частных инвесторов, поскольку они позволяют быстро совершать рискованные сделки с цифровыми активами. «Чтобы получить защиту, предусмотренную федеральными законами о ценных бумагах при торговле цифровыми активами, инвесторы должны использовать платформу или организацию, зарегистрированные в SEC, такие как национальная биржа ценных бумаг, альтернативная торговая система (ATS) или брокер», — сообщалось в требованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Американский регулятор предупредил инвесторов о том, чтобы они были бдительными в отношении заявлений об одобрениях SEC на работу с ценными бумагами и цифровыми активами. Такие заявления нередко используются компаниями исключительно для продвижения своих сервисов, утверждала SEC. В начале года комиссия утвердила основные приоритеты в борьбе с мошенничеством и его предотвращением в 2018 году. Одной из центральных тем в этом документе стала сфера криптовалют и ICO.

Проект Simex позиционирует себя как многофункциональная онлайн-платформа для обмена цифровыми активами, инвестиций в ICO и краундинвестинга. Основатель сервиса — Денис Курильчик. Как писал Forbes в июне 2018 года, за время своего существования сервис только в сегменте краудинвестинга привлек более 6000 инвесторов, которые вложили 121,7 млн рублей в 38 проектов. Платформа рассчитана на инвесторов с чеком от $150.

Simex был запущен весной 2015 года. Если смотреть на географию пользователей сервисом, то наибольшая доля приходится на Россию — 73,21%, страны Азии — 8,23%, и Европу — 6,87%. Американские инвесторы составляют лишь 1,69% от общего числа.

Президент Simex Василий Оксенюк в 2013 году стал героем скандальной публикации в американском журнале Barron’s: недовольные инвесторы, которые доверили ему примерно $10 млн и потеряли их, рассказали, что столкнулись с грубостью и угрозами. По словам инвесторов, которых цитировал Barron’s, Оксенюк пытался запугать своих вкладчиков на встрече в Лас-Вегасе вооруженной охраной.

25 июля 2017 года была закрыта крупная биржа BTC-e. Ее серверы изъяло ФБР, счета биржи арестовали. Это совпало с задержанием в Греции Александра Винника, гражданина России, обвиняющегося в том, что он легализовал через биржу $4 млрд.

Оставить комментарий